Geldwäschereiprävention und Verifizierung

Verifizierung ist bei uns kein lästiger Formalismus, sondern der Grundpfeiler eines sicheren Spielbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir offen, wann wir Ihr Konto prüfen, welche Dokumente wir brauchen und wie wir Ihre Daten dabei schützen.

Warum Wild Robin Casino verifiziert

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2023-045 der Regierung von Curaçao und unterliegen damit den dort geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Robin Gaming N.V. als Betreiberin trägt die entsprechende Verantwortung, und seit unserer Gründung im Jahr 2024 setzen wir diese Vorgaben konsequent um.

Diese Pflichten sind kein Wunschkriterium, sondern gesetzliche Minimalanforderungen. Wer Gelder entgegennimmt und auszahlt, muss wissen, mit wem er es zu tun hat. Deshalb führen wir bei jedem Kunden eine Identitätsprüfung durch, überwachen Zahlungen auf Auffälligkeiten und melden verdächtige Vorgänge an die zuständigen Behörden. Das schützt nicht nur uns, sondern auch Sie als Spieler vor Missbrauch Ihres Kontos durch Dritte.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung erfolgt gestuft. Bereits bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse mit grundlegenden Plausibilitätsprüfungen ab. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung sowie beim Erreichen bestimmter Einzahlungsschwellen. In Einzelfällen können wir auch unabhängig davon eine Prüfung auslösen, etwa wenn Zahlungsmuster auffällig erscheinen.

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerausweis, sofern das Dokument gültig und auf allen vier Ecken sichtbar ist. Als Adressnachweis dient eine aktuelle Rechnung von Strom, Wasser, Telefon oder einer Versicherung, die nicht älter als drei Monate ist und Ihre Wohnadresse zeigt. Für den Zahlungsmittelnachweis fotografieren Sie bei Karte die Vorderseite mit verdeckter Nummer bis auf die letzten vier Ziffern, bei TWINT oder PostFinance genügt ein Screenshot Ihres Kontos mit sichtbarem Namen.

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Ihre Dokumente übertragen wir ausschliesslich verschlüsselt und speichern sie getrennt von Ihren Spiel- und Transaktionsdaten. Zugriff haben nur befugte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Compliance-Bereichs, jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben die Unterlagen niemals an Dritte weiter, ausser an Regulierungsbehörden, wenn uns das Gesetz dazu verpflichtet.

• Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto unter dem Punkt Verifizierung hoch.
• Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen manuell, in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden.
• Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail mit einer konkreten Angabe, was fehlt, statt pauschaler Hinweise.
• Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Bestätigung, und alle Kontofunktionen stehen vollständig offen.

Herkunft Ihrer Mittel nachweisen

Bei besonders hohen Einzahlungen oder ungewöhnlichen Mustern dürfen wir nach der Herkunft Ihrer Mittel fragen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben und betrifft keine Wertung Ihrer Person. Als Nachweis akzeptieren wir beispielsweise Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, einen Steuerbescheid, einen Arbeitsvertrag, Verkaufsurkunden für Immobilien oder Fahrzeuge sowie Erbnachweise.

Grundlage für solche Anfragen sind kumulierte Einzahlungen, die deutlich über das übliche Mass hinausgehen, oder mehrere Zahlungen verschiedener Dritter auf Ihr Konto. Solange die Prüfung läuft, können einzelne Funktionen Ihres Kontos vorübergehend eingeschränkt sein. Wir melden uns in jedem Fall mit einer klaren Fristangabe, damit Sie wissen, was von Ihnen erwartet wird.

Kontrolle aller Transaktionen

Limits und Regeln

Auszahlungen über 2.000 CHF prüfen wir zusätzlich manuell. Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether und Dogecoin wickeln wir mit denselben Regeln ab wie Fiat-Zahlungen; die Walletadresse muss zu Ihrem verifizierten Konto passen.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Fehlen Dokumente oder ist die Prüfung nicht erfolgreich, reagieren wir abgestuft. Zunächst erhalten Sie eine Erinnerung mit Frist. Reichen Sie die Unterlagen nicht nach, setzen wir Einzahlungen und Spieleinsätze aus, und ausstehende Auszahlungen bleiben so lange zurückgestellt, bis Ihre Identität zweifelsfrei feststeht.

Erweist sich ein Dokument als gefälscht oder widersprechen sich die Angaben, schliessen wir das Konto fristlos und behalten uns rechtliche Schritte vor. Guthaben aus eigenem, nachweisbar legitimem Einsatz zahlen wir in solchen Fällen nach erfolgreicher Klärung auf ein verifiziertes Zahlungsmittel Ihrer Person zurück. Fragen zur Verifizierung beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat unter [email protected].

Ihre Dokumente bleiben fünf Jahre gespeichert

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenzbehörde fünf Jahre ab Kontoschliessung auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Regulierungsbehörden und möglichen behördlichen Untersuchungen. Nach Ablauf löschen wir die Dokumente vollständig und endgültig aus unseren Systemen.

Sie haben während der gesamten Speicherdauer das Recht, eine Kopie Ihrer bei uns hinterlegten Daten anzufordern. Eine Konto- oder Dokumentlöschung vor Ablauf der Frist können wir rechtlich nicht vornehmen, auch nicht auf ausdrücklichen Wunsch.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

In der Regel 24 bis 48 Stunden nach Eingang vollständiger Dokumente. Bei Unklarigkeiten oder hohen Beträgen kann die Prüfung länger dauern, wir informieren Sie dann aktiv.

Warum muss die Auszahlung auf dasselbe Zahlungsmittel erfolgen?

Diese Regel verhindert, dass Gelder über Umwege gewaschen werden und dass Dritte Zugriff auf Ihr Guthaben erhalten. Sie ist Teil unserer Lizenzbedingungen und gilt für alle Zahlungsmittel inklusive Kryptowährungen.

Kann ich spielen, bevor die Verifizierung abgeschlossen ist?

Einzahlungen und Spielrunden sind bis zur Auszahlungsschwelle möglich. Vor der ersten Auszahlung sowie bei Erreichen bestimmter Schwellen fordern wir die vollständigen Dokumente an.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Kontoschliessung?

Wir speichern sie fünf Jahre lang aufgrund gesetzlicher Vorgaben und löschen sie danach vollständig. Während dieser Frist können Sie jederzeit eine Kopie Ihrer Daten anfordern.